چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1403 - Tue, 07th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,314.07
طلای 18 34,279,000
سکه امامی 413,100,000
بهار ازادی 379,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی
بروزرسانی: 00:30
مسدود کردن خدمات میکسرهای بیت کوین برای افراد آمریکایی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بازندگان کسب و کار بانکی
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 25  ساعت پیش - دوشنبه 17 اردیبهشت 1403، 22:54 72302130


امیرحسین امین آزاد، مدیرکل اسبق مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، در یادداشتی، با تشریع فعالیت بانکداری و عوامل مؤثر بر اضلاع این فعالیت، - بر لزوم اصلاح فضای کسب وکار بانکی تأکید کرده ...
سپرده گذاران - بانک - تسهیلات - سپرده - وجوه - بانک ها - فعالیت


2 -
  علت زندانی شدن چانگ پنگ ژائو ملقب به سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بایننس چیست؟
صفحه اقتصاد- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 15 اردیبهشت 1403، 20:38 72271896


سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا، به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی آمریکا به 4 ماه زندان محکوم شد. - ، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بایننس، چهار ماه زندانی می ...
مدیرعامل - بایننس - زندان - زندانی - بنیان - قاضی - قوانین


3 -
  بنیان گذار صرافی بایننس به 4 ماه زندان محکوم شد
دولت بهار- بین الملل- 6  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 13:27 72236138


سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا، به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی آمریکا به 4 ماه زندان محکوم شد. - سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا،
مدیرعامل - زندان - بایننس - بنیان - نقض قوانین - قوانین - آمریکا


4 -
  صدور حکم زندان برای سرشناس ترین چهره دنیای ارزهای دیجیتال
ایلنا- بین الملل- 6  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 13:20 72235994


سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل سابق بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیا، به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی آمریکا به 4 ماه زندان محکوم شد. چانگ پنگ ژائو ملقب به سی زی، - سی زی، بنیان گذار و مدیرعامل ...
مدیرعامل - زندان - نقض قوانین - قوانین - آمریکا - بایننس - بزرگ ترین


5 -
  صدور حکم زندان برای بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان
جار نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 01:15 72229292


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، «چانگ پنگ ژائو» -بنیان گذار شرکت بایننس- به دلیل پول شویی به چهار ماه زندان محکوم شده است. به نوشته گاردین، - شرکت بایننس به پرداخت جریمه هایی ...
قیمت بیت کوین - دلار - بیت کوین - میلیون دلار - بزرگ ترین - هزار - قیمت


6 -
  صدور حکم زندان برای بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان
اقتصاد نیوز- بین الملل- 7  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 23:33 72228818


بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز در جهان- به تحمل چهار ماه زندان به دلیل پول شویی محکوم شده است. - بایننس که به عنوان بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان شناخته می شود، به انجام فعالیت ...
تحریم های آمریکا - بزرگ ترین - بایننس - پول شویی - دیجیتال - صرافی - غیرقانونی


7 -
  صدور حکم زندان برای بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان
اکو ایران- بین الملل- 7  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 23:18 72228701


بنیان گذار بزرگ ترین صرافی رمزارز در جهان- به تحمل چهار ماه زندان به دلیل پول شویی محکوم شده است. - به گزارش اکوایران، چانگ پنگ ژائو -بنیان گذار شرکت بایننس- به دلیل پول شویی به چهار ماه ...
بزرگ ترین - پول شویی - بایننس - صرافی - بنیان - رمزارز - جهان


8 -
  پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پول شویی بر دوگانه دولت-ملت
ایرنا- اقتصادی- 8  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 08:30 72216222


چالش پول شویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان مشاغل و کسب وکارهای اقتصادی، صنایع، تولیدکنندگان، -
پول شویی - پیامدها - اقتصادی - صاحبان مشاغل - اشخاص حقیقی - اجتماعی - دوگانه


9 -
  بنیان گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول شویی متهم شدند
زوم ارز- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 10:43 72203976


بنیان گذاران یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پس از دستگیری به اتهام پول شویی متهم شدند به گزارش زوم ارز، مدعیان دادستانی ایالات متحده زعم دارند که دو بنیانگذار سرویس استخراج رمزنگاری ...
اتهام - پول شویی - بنیان - دستگیری - رودریگز - دیجیتال - متهم


10 -
  ترفندها و تکنیک های پول شویی
ایرنا- اقتصادی- 11  روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 10:30 72174484


از جمله مهم ترین و پرکاربردترین تکنیک های پول شویی، «ایجاد بستر تطهیر پول های کثیف از طریق تأسیس نهادهای خیریه و سازمان های عام المنفعه»، -
پول شویی - نهادهای خیریه - مهم ترین - سازمان - خیریه - تأسیس


11 -
  ماجرای سقوط بازار کریپتو در پی بازداشت بنیانگذاران کیف پول سامورایی چیست؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 11  روز پیش - جمعه 7 اردیبهشت 1403، 21:43 72170148


بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین های اصلی در بحبوحه اخبار مربوط به دستگیری بنیانگذاران کیف پول سامورایی (Samourai) توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و در پی ادامه تنش های جاری در خاورمیانه ...
سامورایی - ایالات متحده - کیف پول - پولشویی - وزارت دادگستری - ویلیام - قانونی


12 -
  رشد 66 درصدی پول شویی در 4 سال
ایرنا- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403، 09:00 72139079


پیشرفت رویکردهای گوناگون تولیدی، تجاری، صنعتی و مالی و همچنین گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه از آغاز هزاره جدید، علاوه بر مزایای مثبت قابل توجه عمومی و جهان شمول که به همراه داشته، -
جهانی شدن - جهان - پول شویی - پیشرفت - اقتصاد - جهانی - عمومی


13 -
  قیمت دلار سر سفره مردم قیمت بازار آزاد است نه نرخ اعلامی رییسی و فرزین
شهر بورس- اقتصادی- 24  روز پیش - یکشنبه 26 فروردین 1403، 04:53 72003293


به نظر می آید که سیاستگذاران پولی و ارزی ایران، اعم از رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس کل بانک مرکزی، نمی خواهند روایت بازار را باور کنند. - به نظر می آید که سیاستگذاران ...
رییس کل بانک مرکزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی - امور اقتصادی و دارایی - کل بانک مرکزی - رییس - رییس جمهور


14 -
  رییسی و فرزین، هر جور می خواهند دلار را حساب کنند؛ قیمت ارز سر سفره مردم همان قیمت بازار است
روزنامه تعادل- اقتصادی- 24  روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 12:48 71993291


هفته گذشته و پس از بحران هایی که در منطقه به وجود آمد و حمله به کنسولگری ایران در دمشق در روز 13 فروردین، قیمت دلار در بازار غیررسمی هم افزایش یافت و اکنون به بیش از63هزار تومان رسیده است. ...
رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - رییس - بازار - وزیر امور اقتصادی و دارایی - قیمت


15 -
  رییسی و فرزین، هرجور می خواهند دلار را حساب کنند؛ قیمت ارز سر سفره مردم همان قیمت بازار است
روزنامه تعادل- اقتصادی- 24  روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 12:43 71993208


هفته گذشته و پس از بحران هایی که در منطقه به وجود آمد و حمله به کنسولگری ایران در دمشق در روز 13 فروردین، قیمت دلار در بازار غیررسمی هم افزایش یافت و اکنون به بیش از63هزار تومان رسیده است. ...
رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - رییس - بازار - وزیر امور اقتصادی و دارایی - قیمت


16 -
  رییسی و فرزین، هرجور می خواهند دلار را حساب کنند؛ قیمت ارز سر سفره مردم همان قیمت بازار است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 06:48 71988608


به گزارش زیرنویس،به نظر می آید که سیاستگذاران پولی و ارزی ایران، اعم از رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس کل بانک مرکزی، نمی خواهند روایت بازار را باور کنند. - دنیای اقتصاد نوشت:
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - رییس کل - مرکزی - بازار


18 -
  بازداشت داوود هزینه؛ او به ایران برگردانده می شود؟
وقت صبح- حوادث- 25  روز پیش - جمعه 24 فروردین 1403، 12:47 71981910


پلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری( داوود هزینه )ف شاخ مجازی را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. - به گزارش وقت صبح ، گزارش ها حاکی از ...
بازداشت - پلیس ترکیه - غفاری - ترکیه - قاچاق انسان - ایران - تحت تعقیب


19 -
  پولشویی در فوتبال ؛ چرا و چگونه
شاخص آنلاین- ورزشی- 34  روز پیش - چهارشنبه 15 فروردین 1403، 12:59 71882216


فوتبال تنها به این دلیل که با 250میلیون بازیکن، 38میلیون بازیکن ثبت نام شده و 5میلیون مسوول، محبوب ترین ورزش در جهان است، کاندیدای ایده آل برای پول شویی در بین ورزش هاست. - در مه 2015، بزرگ ...
فوتبال - پول شویی - بازیکن - بازی - مبارزه با مواد مخدر - ثبت نام - دلار


20 -
  شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
منیبان- اقتصادی- 37  روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 17:52 71855202


کوکوین پس از اتهامات پول شویی در آمریکا و عدم ثبت نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه گذاران بزرگ را تجربه کرده است. -
یک میلیارد دلار - سرمایه گذاران - پول شویی - اتهامات - میلیارد - ثبت نام - دارایی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
پیش بینی سردار آزمون از شانس قهرمانی بین پرسپولیس و استقلال
عاشقانه های گرگ پارسی و همسرش/هادی چوپان بهترین مرد روی زمین است،ناگفته های زندگی خصوصی آقای ورزشکار+ویدیو!!
شکایت پرسپولیس از دانشگر!
جدایی زوج عاشق ماه عسل بعد از 15 سال همه را شوکه کرد! | علت جدایی سولماز و احسان چیست؟ +ویدئو
شاه ماهی از تور پرسپولیس پرید | یاسین سلمانی از پرسپولیس جدا می شود؟
سریال رخنه درباره چیست؟ بازتاب آنلاین
راز شادی نکردن مجید علیاری چه بود؟
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ شد | جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان | صدور بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان
جدول مبلغ حقوق واریزی اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری
پیش بینی سردار آزمون درباره کورس قهرمانی استقلال و پرسپولیس
متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری با زمان واریز معوقات 15 میلیونی + دریافت حکم متناسب سازی بازنشستگان کشوری
استایل شیک اکرم بانو به شیوه سحر قریشی/همسر فوتبالیست معروف با انتشار عکسی بانوی حاشیه را رو سفید کرد!!
خبر جدید مجلس از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
اجرای حکم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | تسویه مطالبات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
حداقل حقوق بازنشستگان؛10 میلیون و 90 هزار تومان/ افزایش100 و 50 درصدی حق عائله مندی و اولاد
جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1403 چقدر است؟
حقوق بازنشستگان در سال 1403 چقدر افزایش یافت؟ کف و سقف جدید حقوق اعلام شد
آیا می توان از چمن مصنوعی به جای موکت استفاده کرد؟
نجات خانواده 3 نفره از زیر آوار در روستای ایزی سبزوار
فراخوان ایرانسل برای حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاهی
ببینید| پوشش جنجالی ژیلا صادقی در آمریکا
خطر ابتلا به سنگ کلیه با انجام این 8 مورد
پیکانپور رفت، صادقیان آمد؛ مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو منصوب شد

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
افزایش حقوق
مستمری بگیران
افزایش حقوق بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی
سردار آزمون
بیمارستان خصوصی
سقوط به دره
اکبرپور
ریاست دانشگاه فردوسی مشهد
شرکت های خلاق
تاسیسات هسته ای فردو
سیل
وهاب
ثانویه
زاینده رود
شهر موش ها
سازمان بازرسی
تزیین میز غذا
مصوبات مجلس
کیارنگ علایی
باشگاه بادران تهران
صنعت آبزی پروری
تعویض روغنی
پروژه های وزارت نیرو
ملی پوش تکواندو
شورای اسلامی
شانس قهرمانی
فوتبال ایران
استان تهران
استقلال و پرسپولیس
سهمیه آسیایی ایران
حقوق بازنشستگی
پرداخت معوقات
تأمین اجتماعی
حق عائله مندی
مدعی قهرمانی
پرسپولیسی ها
مجید علیاری
علیه السلام
تغییر تاریخ
انتخابات مجلس شورای اسلامی
بدهی دولت به تامین اجتماعی
شکایت باشگاه پرسپولیس
استادان دانشگاه
رسانه های داخلی
دادگاه انقلاب
دستگاه ادراری
باشگاه سپاهان
رفاه اجتماعی
نماینده مردم
حداقل دستمزد
شبکه یک سیما
اطلاع رسانی
واکنش کاربران فضای مجازی
صندوق نوآوری و شکوفایی
قهرمان لیگ برتر ایران
لیگ برتر فوتبال ایران
سازمان تأمین اجتماعی
سید احسان قاضی زاده
سفارت ایران در کابل
برنامه فوتبال برتر
استوری اینستاگرام
فرهنگیان بازنشسته
فصل نقل و انتقالات
سایت های اینترنتی
ابوالفضل ظهره وند
برنامه هفتم توسعه
اقتصاد دانش بنیان
اتباع افغانستانی
مجموعه تلویزیونی
سینما و تلویزیون
رییس جمهور ایران
متولدین فروردین
موسیقی زیرزمینی
مسکن بازنشستگان


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.